Mua Vàng Bằng Chuyển Khoản, Hạn Chế Mua Bán Vàng Miếng Bằng Tiền Mặt

Đó là khuyến cáo của bank Nhà nước chi nhánh tp hcm góp ý Nghị định 24/2012 về cai quản thị trường vàng. Tuy nhiên, sự việc thị trường mong chờ không nên là chiến thuật này.

Khoản mua giá trị lớn ít dùng tiền mặt

Cụ thể, bank Nhà nước (NHNN) đưa ra nhánh tp.hcm kiến nghị NHNN nghiên cứu xây dựng cơ chế cơ chế và quy định hạn chế việc thanh toán giao dịch mua chào bán vàng miếng bằng tiền mặt nhằm chống ngừa các nguy cơ, rủi ro phát sinh trong hoạt động marketing vàng miếng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật cùng phòng chống hoạt động rửa tiền.

Bạn đang xem: Mua vàng bằng chuyển khoản

Khách sản phẩm chuyển khoản thanh toán giao dịch khi cài vàng

T.Xuân

Tuy nhiên, theo quan liêu sát các giao dịch tại doanh nghiệp vàng bạc đá quý tp sài gòn - SJC lâu nay thì đa phần những khách hàng giao dịch tiến thưởng khối lượng lớn sẽ chọn hình thức giao dịch chuyển khoản qua ngân hàng (NH). Trên những quầy cũng được dán tin tức NH nhận chuyển khoản cùng số tài khoản của công ty. Chị Thanh Vân (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), người công ty chúng tôi gặp khi mua 3 lượng vàng và lấy điện thoại quét mã vạch tài khoản NH của doanh nghiệp SJC đặt bên trên quầy để giao dịch cho biết, chị tranh thủ cuối giờ làm chạy ra công ty mua vàng. "Bây giờ mua bán đều chuyển khoản mà lại rút tiền mặt làm gì cho mất thời gian. Đừng nói vàng, cài món đồ vài ba chục ngàn cũng chuyển khoản hết", chị Vân mang lại biết.

Công ty SJC cũng bao gồm quy định giá đá quý giao dịch được xác định vào thời điểm thanh toán bằng tiền mặt hoặc báo tài giỏi khoản SJC nếu chuyển khoản. Đối với giao dịch bằng tiền mặt, giá rubi sẽ được xác định theo giá chỉ niêm yết thời điểm thanh toán, doanh nghiệp SJC xuất hóa đơn tài chủ yếu khi giao nhận vàng. Đối với thanh toán chuyển khoản, quý khách hàng thông báo cho doanh nghiệp để chọn tài khoản thuận tiện nhất, giá xuất kho làm giá chỉ tạm tính.

Đại điện doanh nghiệp SJC đến biết người tiêu dùng đến mua bán vàng miếng tùy chọn phương thức giao dịch thanh toán chuyển khoản hay tiền mặt. Một số người bán nhà đất đất, giỏi rút tiền tiết kiệm sử dụng tiền mặt vào thanh toán. Còn hầu hết những người trẻ, giới nhân viên văn phòng tất cả xu hướng chuyển khoản giao dịch thanh toán khi giao dịch vàng. Theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền hiện nay, những giao dịch bên trên 400 triệu đồng, quý khách hàng sẽ đưa số CCCD để lưu tin tức khách hàng.

Chặn rửa tiền, trốn thuế

Trước đề xuất về hạn chế giao dịch tiền mặt đối với giao thương mua bán vàng miếng, ông Đinh Nho Bảng, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư cam kết Hiệp hội kinh doanh vàng VN, mang đến biết theo chủ trương của chính phủ hướng buôn bản hội đến giao dịch không dùng tiền mặt, xoàn là sản phẩm & hàng hóa đặc biệt, có mức giá trị cao bắt buộc việc thanh toán giao dịch không cần sử dụng tiền mặt là đương nhiên. Vì thế, đề xuất nói trên không tác động nhiều đến thị trường vàng.

Mặt khác, chuyên viên tài chủ yếu Nguyễn Trí Hiếu ủng hộ đề xuất hạn chế giao dịch thanh toán bằng tiền mặt trong giao thương vàng để phòng chống rửa tiền, Theo ông, đá quý là một trong những kênh để rửa nguồn tiền bẩn. Những nguồn thu từ hoạt động trốn thuế, tham ô, phạm pháp khác… đều có thể sử dụng qua kênh vàng để rửa bởi giá chỉ trị lớn cùng không cần đứng thương hiệu sở hữu. Vàng được cài đặt bằng tiền mặt, sau đó đẩy ra bằng hình thức chuyển khoản để hợp thức.

Chính bởi vậy, theo ông Nguyễn Trí Hiếu, khi mua vàng miếng thì cần chuyển khoản mà lại không chờ đến giá trị lên 400 triệu đồng mới giao dịch không sử dụng tiền mặt. Với xu hướng thanh toán giao dịch không dùng tiền mặt hiện ni thì không những tiến thưởng miếng nhưng mà những giao dịch kim cương khác cũng buộc phải thực hiện chuyển khoản.

"Quy định hạn chế thanh toán bằng tiền mặt khi mua bán quà sẽ không tạo nên thị trường quà trầm lắng nhưng sẽ tác động đến giới marketing vàng bởi từ trước đến nay, các đơn vị marketing vàng sử dụng tiền mặt nhiều để kị cơ quan thuế nắm doanh thu, giảm số thuế phải đóng. Kế bên ra, tiệm vàng còn tồn tại hoạt động giao thương mua bán ngoại tệ, nhiều nơi là trái phép nên nếu áp dụng phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt thì sẽ cạnh tranh khăn. Những giao dịch qua NH sẽ sàng lọc, đặc biệt giúp cho hoạt động phòng chống rửa tiền tốt hơn", ông Hiếu nhấn mạnh.

Xem thêm: Công Dụng Tuyệt Vời Của Mật Ong Bạc Hà Có Tác Dụng Gì, Tác Dụng Của Mật Ong Hoa Bạc Hà Đối Với Sức Khỏe

Ngược lại, một chuyên gia lâu năm về lĩnh vực đá quý lo ngại nếu sử dụng biện pháp hành chính bắt buộc trong thanh toán giao dịch giao dịch kim cương miếng không sử dụng tiền mặt thì sẽ sản hiện ra một thị trường tuy vậy hành giao dịch vàng bằng tiền mặt, như kiểu thị trường USD hiện nay. Những người download vàng đã muốn "giấu mặt" thì thường ko muốn chuyển khoản, hoặc nhờ người khác sở hữu hộ, đứng tên thay. Theo chuyên gia này, quy định hạn chế sử dụng tiền mặt trong mua bán vàng miếng sẽ ko giải quyết được vấn đề chênh lệch giá xoàn trong và quanh đó nước, cũng như nhập khẩu nguyên liệu, mà còn giúp trầm trọng thêm những vấn đề này.

Đắk N&#x
F4;ng ng&#x
E0;y mới Hạnh ph&#x
FA;c nhỏ đường Lan tỏa y&#x
EA;u thương C&#x
F4;ng vi&#x
EA;n địa chất to&#x
E0;n cầu UNESCO Đắk N&#x
F4;ng An to&#x
E0;n giao th&#x
F4;ng bình an trật tự B&#x
F4; x&#x
ED;t Đắk N&#x
F4;ng Quốc ph&#x
F2;ng to&#x
E0;n d&#x
E2;n Hộp thư truyền h&#x
EC;nh V&#x
EC; một tương lai xanh Học v&#x
E0; l&#x
E0;m theo lời B&#x
E1;c Truyền h&#x
EC;nh thanh ni&#x
EA;n Kh&#x
E1;m ph&#x
E1; c&#x
F9;ng PTD Bảo hiểm x&#x
E3; hội Canh t&#x
E1;c th&#x
F4;ng minh Mặt trời mới c&#x
F9;ng nh&#x
E0; n&#x
F4;ng l&#x
E0;m gi&#x
E0;u Ph&#x
F3;ng sự Đắk N&#x
F4;ng tiềm năng thu h&#x
FA;t đầu tư v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển Cải c&#x
E1;ch h&#x
E0;nh ch&#x
ED;nh Khoa học c&#x
F4;ng nghệ Đảng v&#x
E0; cuộc sống Đại biểu d&#x
E2;n cử với cử tri Tọa đ&#x
E0;m Cuộc sống số Ph&#x
E1;p luật với đời sống Ph&#x
F2;ng chống diễn biến h&#x
F2;a b&#x
EC;nh T&#x
F4;n gi&#x
E1;o đồng h&#x
E0;nh c&#x
F9;ng d&#x
E2;n tộc Chăm s&#x
F3;c sức khỏe chủ động Chuy&#x
EA;n mục 389 - chống bu&#x
F4;n lậu Th&#x
F4;ng tin đối ngoại, gi&#x
E1;o dục ph&#x
E1;p luật v&#x
F9;ng DTTS Gương người tốt việc tốt Phẳng 24h⁺ Chuy&#x
EA;n đề OCOP – Mỗi x&#x
E3; một sản phẩm D&#x
E2;n tộc v&#x
E0; ph&#x
E1;t triển Thi đua y&#x
EA;u nước Truyền h&#x
EC;nh c&#x
F4;ng đo&#x
E0;n Truyền h&#x
EC;nh nh&#x
E2;n đạo Kr&#x
F4;ng N&#x
F4; - nhịp sống h&#x
F4;m nay Khởi nghiệp v&#x
E0; thương hiệu T&#x
E1;c phẩm dự thi giải B&#x
FA;a Liềm V&#x
E0;ng 2023
Sắc m&#x
E0;u văn h&#x
F3;a Đắk N&#x
F4;ng đất v&#x
E0; người Kh&#x
E1;m ph&#x
E1; c&#x
F9;ng PTD Du lịch
Chương tr&#x
EC;nh ca nhạc Giới thiệu chương tr&#x
EC;nh Giới thiệu phim
Thời sự Tiếng M'n&#x
F4;ng Văn h&#x
F3;a Chuy&#x
EA;n mục Đất v&#x
E0; người Đắk N&#x
F4;ng Giải tr&#x
ED;
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẮK NÔNG
phân mục
Tải vận dụng

Cảnh gi&#x
E1;c thủ đoạn lừa đảo bằng h&#x
EC;nh thức chuyển khoản khi mua v&#x
E0;ng

Với thủ đoạn đến c&#x
E1;c tiệm v&#x
E0;ng để hỏi mua v&#x
E0;ng, ngoại tệ sau đ&#x
F3; y&#x
EA;u cầu cung cấp số t&#x
E0;i khoản để thanh to&#x
E1;n bằng h&#x
EC;nh thức chuyển khoản, c&#x
E1;c đối tượng thao t&#x
E1;c tr&#x
EA;n điện thoại tạo y&#x
EA;u cầu chuyển tiền tương lai v&#x
E0;o t&#x
E0;i khoản chủ tiệm v&#x
E0;ng cung cấp. Khi ng&#x
E2;n h&#x
E0;ng gửi th&#x
F4;ng b&#x
E1;o đ&#x
E3; x&#x
E1;c lập y&#x
EA;u cầu chuyển tiền trong tương lai, c&#x
E1;c đối tượng đưa cho tiệm v&#x
E0;ng xem lướt qua. Đồng thời th&#x
F4;ng b&#x
E1;o đ&#x
E3; chuyển khoản th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng nhằm tạo l&#x
F2;ng tin để c&#x
E1;c tiệm v&#x
E0;ng giao v&#x
E0;ng v&#x
E0; ngoại tệ rồi cấp tốc ch&#x
F3;ng bỏ đi.

Bà Lê Thị Kim Liên bị các đối tượng lừa hòn đảo bằng hình thức chuyển khoản lúc mua vàngÔng Chu Thanh Hoàng nói lại vấn đề với ban ngành chức năng

Qúa trình điều tra, cơ sở CSĐT Công an huyện Đắk Mil kết luận điều tra chuyển Viện kiểm giáp nhân dân thuộc cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng mèo Tiên (SN 1986), trú tại phường 4, Quận đụn Vấp cùng Nguyễn Thị Bích (SN 1976), trú tại phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, tp hcm về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy vấn tố đối với Nguyễn Đăng cat Tiên với Nguyễn Thị Bích, tp.hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bài toán đến 5 tiệm vàng trên địa bàn huyện Đắk Mil để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng cộng tiền ngay gần 100 triệu đồng, trước kia Nguyễn Đăng cat Tiên cùng Nguyễn Thị Bích đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xoàn với trị giá hàng ngàn triệu đồng của rất nhiều tiệm rubi trên địa bàn tp.hồ chí minh và tỉnh giấc Đồng Nai.

Để đấu tranh, phòng, chống nhiều loại tội phạm này đạt kết quả cao, thuộc với việc đấu tranh khốc liệt của lực lượng Công an với ngành chức năng thì mọi cá nhân dân buộc phải nêu cao cảnh giác, công ty động bảo đảm an toàn tài sản, tích cực và lành mạnh tham gia trào lưu toàn dân đảm bảo an toàn ANTQ, phát hiện, cáo giác tội phạm, góp phần bảo vệ ANTT trên địa phương. T/h: Minh Quỳnh - Bá Hiển